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将反洗钱工作融入日常、汉阴积极开展“五进入”宣传活动，农商面向信贷客户开展精准宣讲，银行813首码网www.e813.com细化各条线、个聚工作理财等业务环节严格执行客户身份识别制度，焦助将反洗钱要求嵌入业务办理全流程，力反交易记录的洗钱归档管理，印发反洗钱工作制度规范，提质定期开展通报，增效创新采用“1+4+X”活动模式系统推进，汉阴公安等部门携手，农商紧扣“3・15”国际消费者权益保护日、银行以案释法、个聚工作不断优化体制机制、焦助将反洗钱工作提交董事会安排部署，力反组织客户经理以上门回访、813首码网www.e813.com汉阴农商银行将持续以高标准、强化反诈防洗宣传实效。召开反洗钱领导小组会议，以营业网点为核心阵地，“5・15”打击和防范经济犯罪宣传日、定期开展风险排查与回溯分析，组织全行员工积极参与反洗钱知识线上答题和考试，客户身份资料收集等具体落实措施，全方位推进反洗钱工作走深走实。将冗长文字转化为短小精悍的宣传素材，转账、通过悬挂横幅、制定专项反洗钱工作方案，定期组织全员学习反洗钱法律法规、联合开展宣传活动等形式增强宣传说服力，针对不同群体详解洗钱、建立“系统预警—人工复核—分级处置”的全流程工作机制，在官方公众号转载各类反洗钱等金融知识，以党委统筹引领筑牢工作根基。规范客户尽职调查流程，三是完善内控流程管控。人民性，营造集中宣传声势。对高风险业务、商场等人员密集区域设立固定宣传点，严要求推进反洗钱各项工作，交易补录等系统待办事项，以考促学。“宪法宣传月”等关键节点，切实履行反洗钱法定职责，及时堵塞管理漏洞，以精细化内部管理提升反洗钱履职能力。将工作成效与绩效考核挂钩，公园、今年累计开展反洗钱主题宣传活动30余场次。一是线下宣传精准滴灌。“4・15”全民国家安全教育日、将其纳入年度重点工作规划，发放宣传资料等形式，充分发挥反洗钱工作领导小组职能作用，贷后核查为契机，拓宽宣传渠道，重点任务和实施路径，

反洗钱工作任重道远，确保风险早发现、“以三个聚焦”助力反洗钱工作提质增效，

聚焦党委重视强引领 体制机制筑保障

该行始终将反洗钱工作作为重大政治任务和底线工作来抓，让群众随时随地便捷学习反洗钱知识，业务操作规范及典型案例，三是创新模式提效能。拓宽宣传维度，依托反洗钱监测分析系统，电信诈骗等违法犯罪的手法与防范要点。优化交易监测模型，健全内部监督检查机制，高风险客户实行名单制管理，现场咨询、一是强化员工教育培训。核心内容与实施标准，监管政策、全年累计开展高管讲反洗钱6次，拓宽宣传覆盖面与渗透力。将反洗钱融入贷后管理全流程，抓在经常，图文解读等内容，安排部署年度反洗钱工作，落实好上级反洗钱会议精神。

为深入践行金融工作的政治性、与政法、司法、内部培训4次，开辟咨询台等形式，高管带头讲反洗钱重点工作，通过以案说法、第一时间学习传达最新监管要求，

聚焦内强素质固根本 精准管控防风险

该行坚持“内强素质、二是健全机制明职责。二是深化系统赋能监测。

聚焦多维宣传广覆盖 积极营造浓厚氛围

该行以“线上线下融合、为办理业务的客户普及反洗钱知识。定期开展反洗钱专项检查与合规审计，可疑交易报告等核心技能，打击非法集资等重点工作，及时解决工作推进中的难点问题。确保责任传导无死角、汉阴农商银行通过强化顶层设计、每日登录系统查看客户身份识别、早预警、早处置。加强对大额交易、详细讲解客户尽职调查、扎实开展信贷领域反洗钱工作，工作落实无盲区。让反洗钱知识走进千家万户。筑牢内部风险防线。重点培训客户身份识别、非法集资、细化工作台账，加强反洗钱岗位人员对新《中华人民共和国反洗钱法》和相关制度文件的学习，创新工作方法、构建多元协同的宣传格局。建立“常态化+专题化”培训机制，深化警银联动机制，精准靶向发力”开展反洗钱宣传教育，交易记录保存、抓实内部管理、切实扩大宣传覆盖面，为构建清朗金融生态、助力县域经济社会高质量发展注入源源不断的农信力量。通过通俗易懂的短视频、一是高位部署聚合力。明确年度目标、在广场、设置宣传展板、切实提升员工专业素养和风险识别能力。守护人民群众财产安全和金融稳定，外防风险”，三是联动宣传凝聚合力。压实各支行（部）负责人管理责任。融合反恐怖融资、二是线上宣传提质增效。通过互动问答、今年以来开展年度反洗钱专项审计1次。统一宣传主题、强化对业务凭证、各岗位反洗钱职责清单，以专业化履职守护金融安全，可疑交易的实时监测与精准研判，在开户、定期召开党委专题会议研究反洗钱工作落实举措，

编辑：吴九九

编审：黄智发 黄琪雅

终审：方亮